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Casinos virtuales

Casinos virtuales
En 2006 había unos 15.000 sitios de juego online activos23. Es poco probable que esta cifra haya bajado desde entonces. Dado que actualmente sólo hay 1.766 sitios de juego online funcionando con licencia24, la actividad clandestina (sitios que hacen sus negocios sin licencia) representa más del 87% de lo que está disponible en Internet.
La ausencia de una estructura legal permite que cualquiera registre un sitio de Internet de forma anónima y a continuación cobre a sus clientes a través de una cuenta bancaria anónima en un paraíso fiscal o por el sistema de dinero virtual. La mayoría de los principales grupos de ciberdelincuentes rusos activos en la actualidad (como RBN y Yambo Financial) iniciaron sus actividades delictivas con la pornografía infantil y los casinos online.
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23. CERT-LEXSI, "Cybercriminalité des Jeux en Ligne" (La ciberdelincuencia en el juego online), julio de 2006.
http://www.lex…

Blanqueo de dinero

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Crimeware

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Phishing y pharming

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Informe Fraude financiero y banca por Internet: Amenazas y medidas para combatirlas

Informe Fraude financiero y banca por Internet:
Amenazas y medidas para combatirlas
En lo que respecta al "cerebro", a menudo se señala a los países del antiguo bloque soviético. Algunos rumores incluso mantienen que los líderes de la poderosa Russian Business Network (RBN) están estrechamente vinculados al gobierno10. Hasta noviembre de 2007, el servicio de hosting "blindado" de RBN permitió a muchos de sus miembros realizar todo tipo de actividades delictivas. Por unos 600 dólares mensuales por cliente, la organización fingía tramitar las reclamaciones que recibían, mientras permitía a sus protegidos proseguir con sus fechorías. Con un millón de sitios, varios millones de direcciones IP disponibles y cuatro millones de visitantes al mes, la empresa era rentable11. Varias investigaciones llevadas a cabo en Francia y en Estados Unidos desbarataron el negocio. Al desaparecer RBN, las sospechas se dirigieron rápidamente hacia el ISP turco Abdallah Internet Hizmetler…