Transferencias de dinero fraudulentas
Las transferencias de dinero fraudulentas pueden involucrar
relatos dramáticos
o persuasivos. Algunos ejemplos de estos relatos son:
Loterías y concursos fraudulentos: La carta dice que usted
ha ganado una
lotería. Lo único que tiene que hacer es depositar un cheque
de gerencia que se
adjunta y transferir dinero para cubrir “impuestos” y
“tarifas”.
Independientemente de lo legítimo que parezca el cheque, es
falso. Cuando
rebote, usted habrá perdido el dinero que envió.
Fraudes de sobrepagos: Alguien responde su aviso para vender
un producto y
ofrece pagarle con cheque de gerencia, cheque personal o
cheque corporativo.
Pero en el último momento, el comprador (u otra persona
relacionada) encuentra
una razón para entregarle un cheque por una cantidad
superior al precio de venta
y le pide que transfiera la diferencia electrónicamente. El
cheque falso podría
engañar a los cajeros del banco, pero eventualmente rebotará
y usted tendrá que
cubrirlo.
Fuente: División de Asuntos del Consumidor de Tennessee
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